Detectan una usina de lavado en el puerto de Rosario con ramificación en España y la cocaína local

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que reconstruye cómo la concesionaria del puerto local operó durante casi 16 años como vehículo para blanquear fondos ligados a la corrupción política en Cataluña y al narcotráfico que golpea al sur de Santa Fe. El embargo solicitado en la presentación ronda los 100 millones de dólares.

El contador que ya tenía antecedentes

El epicentro de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y ex presidente de TPR. En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de Rosario lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. En la investigación se determinó que desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento concretado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

La novedad judicial de los últimos días es que, según pudo reconstruir este portal, los fiscales federales le sumaron a Shanahan un nuevo tramo: el desvío de dinero que habría ingresado a la terminal portuaria entre 2004 y 2005 desde una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña.

El origen catalán de los fondos

De acuerdo con la pesquisa, en ese período se transfirieron 1.850.000 euros a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol al considerar que se construyó con comisiones y sobornos asociados a la adjudicación de obra pública y de licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

• El dinero de origen ilícito ingresaba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Entre 2010 y 2012 se vendió el paquete accionario por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que entró como inversión salía como precio de venta.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un acuerdo de deuda simulado, que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
• Los fiscales detectaron al menos diez contratos de préstamo entre firmas del grupo, donde se depositaban cheques y se retiraba el efectivo de inmediato, con el único fin de mover dinero sin dejar registro.

Cómo sigue la causa

La presentación lleva la firma de cinco fiscales federales y detalla los movimientos sospechosos detectados en la concesionaria, cuya vida societaria bajo sospecha se extiende entre 2004 y 2020. La acusación diferencia dos orígenes de fondos que terminaron mezclados en una misma estructura: sobornos cobrados en el exterior y ganancias del tráfico de drogas en Rosario. En el expediente figuran también otros ex directivos de TPR y allegados a Shanahan, cuya situación procesal se definirá en las próximas audiencias.

Por estas horas, la expectativa de los investigadores está puesta en que el juez federal que entiende en la causa haga lugar a las órdenes de captura y al embargo sobre los bienes de los imputados. De concretarse, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia la etapa de indagatorias y, posteriormente, al requerimiento de elevación a juicio. La calificación principal, según pudo saber este medio, es la de lavado de activos agravado por la habitualidad y por provenir del narcotráfico, con la participación de una organización dedicada a esa finalidad.