Estafas con comprobantes falsos: una joven de 25 años quedó imputada por 33 operaciones y más de $60 millones de perjuicio

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una pequeña fábrica de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, que fue detenida en su casa de Quequén y horas después recuperó la libertad tras negarse a declarar ante el fiscal. El caso es seguido por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Económicos, a cargo de Luis Ferreyra, con intervención inicial de la UFIJ N°10.

Cómo se habrían concretado las maniobras

La denuncia contempla 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio señalado por los damnificados que supera los $60 millones. La mecánica investigada indica que la sospechosa se contactaba por teléfono con la pyme y, luego de acordar el envío de mercadería, remitía por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una persona a cargo del transporte retiraba luego los quesos directamente de la fábrica.

El expediente se originó a partir de un reclamo comercial: un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la fábrica sobre los precios bajos a los que la sospechosa ofrecía sus productos. A raíz de ese aviso, los propietarios decidieron controlar el ingreso del dinero del último pedido y, al revisar la cuenta, comprobaron que la transferencia no se había acreditado. Extendieron luego la verificación a operaciones anteriores y detectaron que los fondos de ninguno de los pagos habían impactado en la empresa, que hasta entonces entregaba los pedidos sin corroborar de inmediato cada depósito porque las compras se habían vuelto rutinarias.

El procedimiento en Quequén y los elementos secuestrados

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra ordenó un allanamiento en el domicilio de la imputada. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo. La mujer quedó formalmente imputada por estafas reiteradas, aunque recuperó la libertad en las horas siguientes, mientras la investigación continúa su curso.

Recomendaciones oficiales para evitar este tipo de maniobras

“La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes recomienda revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios, activar la verificación en dos pasos y mantener en reserva contraseñas y códigos de seguridad.”Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Controlar cada transferencia en la cuenta receptora antes de entregar mercadería o prestar servicios, incluso cuando el cliente sea habitual.
• Solicitar comprobantes reales emitidos por el home banking o la aplicación del banco, sin aceptar capturas aisladas como única prueba de pago.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y plataformas utilizadas para operar.
• Evitar compartir contraseñas, usuarios, claves Token ni códigos de seguridad por mensaje, mail o redes.
• Revisar de manera periódica los movimientos bancarios y alertar ante cualquier operación no reconocida.